Referat instituttrådsmøte Helsam 11. september 2019

Kommentarer til innkallingen

Det var ingen kommentarer til referatet fra møtet 15. mai.

Diskusjonssaker

Det ble innledet til diskusjon med en kort gjennomgang av grunnlaget for Helsams økonomiske situasjon. Reduksjon i fakultets  fordelingsmodell parallelt med at vi har overoppfylt måltallet for rerkutteringsstillinger har gitt store isolerte merforbruk som tilsammen gjør at akkumulert merforbruk ved utgangen av året ventes å utgjøre ca 14 mill. Når det heller ikke forventes noen økning i inntektene framover så vil det være viktig å identifisere innsparinger på kostnadene på basis. Siden personalkostnader utgjør 90% av kostnadene vil det særlig være fokus på hva vi kan oppnå her.

I diskusjonen som fulgte ble det blant annet trukket fram at

• instituttrådet ønsker en mer detaljert gjennomgang av budsjettet for å forstå hvilke forutsetninger, prioriteringer og konsekvenser som ligger inne
• normene for undervisningsbelastning og beregning av kapasitet i den enkelte avdeling ønskes også gjennomgått
• har vi nådd grensen for hva vi kan forvente av eksternfinansiert aktiivitet? Har vi i tilstrekkelig grad tatt høyde for vikarbehov som følge av frikjøp?
• undervisningstibudet må tilpasses de tilgjengelige ressursene og det må derfor både vurderes om det er tilstrekkelig antall studenter pr elektivt emne pliuss en kritisk gjennomgang til innsats på områder som ikke er pålagt (valgfrie emner i medisin og porteføljen av HES-kurs på phd-nivå)
• i fakultetets gjennomgang av egen fordelingsmodell må vi trekke fram elementer som viser at Helsam tar ansvar utover det den relative størrelsen skulle tilsi
• vikitg å kommunisere ut situasjonen til de ansatte og få de med på å ta ansvar for innsparende tiltak

Vi fikk innspill til arbeidet med Helsams årsplan for 2020-21 som skal behandles i instituttrådsmøtet i november. 

Rådet spilte blant annet inn at:

• aktuelt tiltak om å utede muligheter for kombinerte grader i tilknytning til medisinstudiet, feks medisin og helseøkonomi
• implementeringen av strategi for rekruttering til masterprogrammene bør inn i planen
• jobbe for felles og transparent praksis for håndtering av frikjøp
• se på beskrivelsen av sektorsamarbeidet
• innarbeide et prioriteringsaspekt gitt den økonomiske situasjonen, noen av tiltakene kan måtte prioriteres bort
• ha en ambisjon om å korte ned årsplanen til noen få prioriterte punkter etter modell fra Klinmed

Virksomshetsrapport for T2 2019

Virksomhetsrapporteringen ble behandlet samtidig som vi diskuterte budsjett 2020-24 og årsplan 2020-21. Forslag til ledelsekommentarer og økonomirapport ble gjennomgått i møtet, og det var ingen kommentarer til innholdet i disse.

Informasjonssaker

• Opptakstall bachelor og masterprogrammene 
  Økning i søkere til alle programmer og jevnt over tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til alle programmer unntatt AGS. 
• Omlegging av masterprogrammer
  Det jobbes med implementeringen av endrede programmer for ICH og THF. Det jobbes også med en studieplan for AKS som oversendes fakultetet innen 1. oktober. Første opptak på AKS blir høsten 2020, på litt lengre sikt håper vi å få til en dobbelgradsløsning som vil kunne gi flere studenter pr emne og en mindre emneportefølje.

Eventuelt