Protokoll fra fakultetsstyremøtet

TILSTEDE

Styret: Frode Vartdal, Vibeke Sundvold, Tove Strand, Tor Berge, Kjetil Svangtun, Benny Persson,

Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle

Andre: Mette G. Langballe, Halvor Fahle

Frafall uten vararepresentasjon:  Hilde I. Nebb, Nina Vøllestad, Daniel Barth

12/11 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

13/11 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

14/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.2.2011

• Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøtet 22.2.2011
• Referat fra møtet med tjenestemannsorganisasjonene 1.4.2011 (pdf)

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.

Vedtak på Dekani fullmakt

15/11 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komité

• Oversikt over oppnevnte komitéer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

• Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Det var ingen merknader til saken.

Vedtakssaker

16/11 Regnskap

• Rapport februar 2011 (pdf)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Fakultetsstyret ber om at det spesifiseres hva eventuelle avvik beror på.

Orienteringssaker

17/11

a) Årshjul

Det ble gitt en orientering om fakultetets årshjul. I den påfølgende diskusjonen ble det etterspurt en avklaring av styrets rolle og handlingsrom. Dette vil bli tatt opp i et styreseminar til høsten, hvor også instituttlederne vil bli invitert til å delta. Det ble også foreslått at hver av instituttlederne inviteres til styremøtene for å informere om sitt institutt.

Det ble også etterspurt et tilsvarende årshjul på medarbeiderundersøkelser, med fokus på miljø, sykdom og fravær. Videre ble det foreslått at styret får fraværsdata f eks kvartalsvis, for å se trender og retninger.

b) Samordning OUS-UiO

• Oversikt over samordningsarbeidet pr. 09.03.2011 (pdf)

Det ble orientert om saken.

c) Planlegging av flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus

• Orienteringsnotat (pdf)

Det ble orientert om saken.

d) Program til Nasjonalt Dekanmøte

Det ble orientert om saken

18/11 Dekanus orienterer om aktuelle saker

Dekanus ga en kort orientering om følgende saker:

• Ny UiO-web
• Kunnskapsdepartementets utdanningspris tildelt masterprogrammet i helsefagvitenskap
• CHARM
• Fakultetets Scientific advisory board (SAB)
• SFF-søknader - her ba styret om at nåværende sentre kommer og presenterer seg for styret
• Jebsen-søknader
• Internasjonalisering
• Internt handlingsrom - IHR

19/11  Eventuelt

Det ble meldt inn tre saker:

1. Innhold i studiene, tverrfaglighet og samarbeidete med de rundt seg, her ble Studbest nevnt som eksempel. Saken ble forøvrig tatt opp under sak 17/11 c.

2. Styreseminar. Saken ble tatt  under sak 17/11 a.

2. Helse-Sør-Øst skal vedta en budsjettfordelingsmodell som kan ramme fakultetet. Kort orientering.