TILSTEDE
Styret: Frode Vartdal, Nina Vøllestad, Tove Strand, Tor Berge, Rita Iren Olsen (til 17:10), Vibeke Sundvoll Gjerstad (til 16:45), Ole-Christian Normann (til 16:30), Marit Vindal Forslund (til 17:08)
Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Hilde Nebb, Unn-Hilde Grasmo-Wendler (referent)
27/11 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent
28/11 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.
29/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. juni 2011
- Protokoll fra møtet 28.6.2011
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.9.2011
Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.
PRESENTASJONER
30/11 Sentre for fremragende forskning
Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark og professor Ragnhild Lothe
Harald Stenmark og Ragnhild Lothe presenterte CCB og forskningen der.
VEDTAKSSAKER
31/11 Regnskap 2. tertial 2011
2011/9934, 2011/11554
- Regnskapsrapport - ikke klar ennå, deles ut i møtet
- Ledelsesvurdering 2. tertial 2011, Det medisinske fakultet
- Ledelsesvurdering 2. tertial 2011, Institutt for helse og samfunn
- Ledelsesvurdering 2. tertial 2011, Institutt for klinisk medisin
- Ledelsesvurdering 2. tertial 2011, Institutt for medisinske basalfag
Saken ble utsatt til fakultetsstyremøtet 20.12.11
32/11 Budsjettfordeling 2012
2011/7979
- Fakultetsnotat av 22.9.2011
- Budsjettfordeling, tabeller
- Kommentar fra Institutt for helse og samfunn
- Kommentar fra Institutt for medisinske basalfag
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2012 med de kommentarer som fremkom på møtet
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om at fordeling av vitenskapelig utstyr klasse II 2011-2013 øremerkes tilbygget i Domus Medica
Fakultetsstyret ber Institutt for klinisk medisin legge frem plan for bruk av ”universitetsklinikktilskuddet” og rapportere på bruken.
Fakultetsstyret ber om en detaljering av planene for etablering av Grant Office, samt et forventet resultat av satsingen
ORIENTERINGSSAKER
33/11 Orientering om aktuelle saker