Tilstede
Styret
Frode Vartdal, Bjørn Hol, Tor Berge, Vigdis Bjerkeli (vara for Rita Iren Olsen), Nina Vøllestad, Eira Bjørvik, Marit Vindal Forslund, Ole-Christian Normann (sak 29-35/12 og 38/12), Åse Sørheim (referent)
Ledelse og styresekretær
Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen (sak 33/12 ut møtet), Ingrid Os (sak 38/12 ut møtet), Åse Sørheim (referent)
Gjester
Halvor Fahle (sak 34/12ut møtet), Mette Langballe (sak 34/12 ut møtet)
Frafall uten vara
Tove Strand
Godkjenninger
29/12 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.
30/12 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.
Sak 38/12 ble flyttet fram til etter sak 35/12 etter ønske fra styremedlem Ole-Christian Normann.
31/12 Godkjenning av protokoll fra 2.5.12
- Foreløpig protokoll fra 2.5.12
- På grunn av streik ble informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene utsatt til fredag 15.6.12.
Det var ingen merknader til protokollen. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte ble delt ut i møtet.
Vedtak på dekani fullmakt
32/12 Doktorgradsprøver
a. Oppnevning av komité
b. Godkjenning av enstemmig innstilling
Vedtakssaker
33/12 Senter for medisinske studier i Moskva (Saken er unntatt offentlighet og diskuteres derfor i lukket møte)
- Sakspapirer ettersendes per e-post 13.6.12
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til at aktiviteten ved Moskvasenteret avvikles, og at aktiviteter knyttet til fakultetets Russlandssatsning flyttes til Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Avviklingen gjennomføres i løpet av våren 2013, tilpasset de kontrakter som foreligger.
Fakultetsstyret forutsetter at penger som frigjøres og skal brukes på fortsatt Russlandssatsning brukes på aktiviteter knyttet til Det medisinske fakultet.
34/12 Regnskap, 1. tertial 2012
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning. Styret skal fremtidig få fremlagt universitetsledelsens tilbakemeldinger på ledelsesvurderingen.
35/12 Mandat for Master in Public Health (MPH)
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH-program ved Helsam samt sammensetning av arbeidsgruppe med de endringer som fremkom i styremøtet 19.6.12. Utredningen skal være avsluttet innen 1.1.13.
Orienteringssaker
36/12 Budsjett 2013
En kort orientering om rammebetingelser for 2013 samt om hovedpunkter fra budsjettseminar 18.6.12.
Det medisinske fakultet får en økning på 2,6 % på budsjett for 2013. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke lønns- og prisstigning, og fakultetet må derfor håndtere budsjettkutt. Fakultetet ønsker over sommeren å få et styrevedtak for å ta dette opp med UiO sentralt.
37/12 Målindikatorer 2011
38/12 Orientering om arbeidet med å vurdere eventuelle endringer i medisinstudiet
Gruppas arbeid skal være klart til 31.12.12 og for framlegging på første fakultetsstyremøte i 2013.
39/12 En orientering fra evalueringen av internasjonaliseringsarbeidet ved Det medisinske fakultet
Prodekan for masterstudiene Kristin Heggen orienterte om resultatet fra arbeidsgruppens og konsulentfirmaets utredning, samt om foreløpige planer for prosessen videre. Saken vil bli presentert nærmere i fakultetsstyret over sommeren.
40/12 Økning i antall studieplasser på medisin
Dekan orienterte om at fakultet har fått tildelt 10 nye plasser i medisinstudiet, og at de 10 ekstra studentene skal begynne på kullet som begynner i januar, da alle odontologistudenter nå begynner i august.
41/12 Orientering om aktuelle saker
Dekanen orienterte om følgende:
- Nasjonalt dekanmøte i Bergen 6.-7.6.12
- Medfak har fått med to SFF-søknader i finalerunden
- Fakultetet har sendt inn 7 søknader om Jebsen-senter
- Vurdering av et eventuelt institusjonelt partnerskap med et universitet i Etiopia, University of Jimma
- Professor Claes Göran Tropé fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2012
42/12 Eventuelt
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.