Tilstede
Styret
Frode Vartdal, Nina Vøllestad, Tove Strand, Rita Iren Olsen, Hilde Nebb
Fakultetsledelse og sekretær
Bjørn Hol, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Åse Sørheim (referent)
Gjester
Halvor Fahle, Mette Langballe
Frafall uten vararepresentant
Ole Christian Normann, Julia Brox Skranes, Eira Bjørvik, Tor Berge
Fakultetsstyremedlem Tove Strand orienterte innledningsvis om arealplan og strategiarbeid ved Oslo universitetssykehus.
Godkjenninger
58/12 Godkjenning av innkalling
Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.
59/12 Godkjenning av dagsorden
Styremedlem Nina Vøllestad meldte inn en sak om disputasledere til eventuelt. Møtedatoer for fakultetsstyret i 2013 vil bli avklart per e-post.
Dagsorden ble godkjent.
60/12 Godkjenning av protokoll fra 18.9.12
- Foreløpig protokoll fra 18.9.12
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 18.10.12 (pdf)
Vedtak skal formuleres fullt ut i løpet av styremøtet og fremkomme i protokoll.
Protokollen ble godkjent.
Vedtakssaker
61/12 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2012 og regnskap for august 2012
- Regnskapsrapport
- Fakultetsnotat
- Ledelsesvurdering Medfak
- Ledelsesvurdering Helsam
- Ledelsesvurdering IMB
- Ledelsesvurdering Klinmed
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar ledelsesvurdering og regnskap til etterretning.
62/12 Årsplan 2013-2015
Styret fattet følgende enstemmige vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til den reviderte Årsplan 2013-2015, med følgende endringer:
- Det legges inn et eget tiltak om å styrke samarbeidet med Oslo kommune under ”Et grensesprengende universitet”
- Det legges inn et eget tiltak om å styrke og utvikle samarbeid med primærhelsetjenesten under ”Et grensesprengende universitet”:
- Det legges inn et eget tiltak om samarbeid med Kina under ”Et grensesprengende universitet”
- Siste kulepunkt under tiltak 8: ”Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer” strykes
- Det legges til et punkt om Samhandlingsreformen og Helseforskningsloven under tiltak 9: ”Styrke forskerutdanningen”
- Under tiltak 10: ”Styrke innovasjonsarbeidet” legges det til et punkt om å øke forståelsen i de ulike fagområdene for hva innovasjon er.
- Det legges inn et tiltak om studentmiljø under ”Det gode universitet”
63/12 Fordeling 2013
- Fakultetsnotat
- Midlertidig tildeling
- Helsams kommentar til tentativ fordeling
- IMBs kommentar til tentativ fordeling
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte budsjettfordeling av post 50 for 2013.
Dekanen gis fullmakt til å:
a) Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, e-læring og studiekvalitet
b) Foreta fordeling av midler på bakgrunn av økt opptak i medisinstudiet
c) Foreta mindre justeringer av fordelingen
Fakultetsstyret ber om at disponering av overskudd fra 2012 sees i sammenheng med blant annet avsetning til stimuleringsmidler til toppforskning, samt bevilgning til IMB om en midlertidig halv stilling i to år for universitetslektor.
Styret ber om at avsetningen til studiekonsulenter ved Institutt for helse og samfunn lønnsjusteres.
64/12 Orientering om aktuelle saker
65/12 Eventuelt
Dekan skal ta opp med Forskningsadministrativ avdeling at Det medisinske fakultet ønsker en regelendring som tillater at tredje medlem i bedømmelseskomitéer leder disputasen.