Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid
Med Bent Andersen (AFF)
Kl. 16-18: Styremøte
Godkjenninger
1/15 Godkjenning av innkalling
2/15 Godkjenning av dagsorden
3/15 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014
Vedtak på dekani fullmakt
4/15 Doktorgradsprøver
a) Oppnevning av komite
Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)
b) Godkjenning av enstemmig innstilling
Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)
Vedtakssaker
5/15 Regnskap pr. 31.12.2014
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar regnskapet for 2014.
Fakultetsstyret vedtar at det regnskapsmessige overskuddet på 9,8 mill kroner behandles sammen med hovedfordelingen i 2016 i septembermøtet.
6/15 Virksomhetsrapport 3.tertial 2014
Forslag til vedtak:
Virksomhetsrapport for 3. tertial 2014 tas til etterretning.
7/15 Målform ved digital eksamen
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved emner hvor undervisningsspråk er norsk. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.
8/15 Nytt kvalitetssystem for PhD-programmet
Forslag til vedtak:
- Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til nytt Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
- Forskningsadministrasjonen, gruppe for forskerutdanning skal, i samarbeid med Forskerutdanningsutvalget implementere systemet innen utgangen av 2015. Dette inkluderer utarbeiding av prosedyrebeskrivelser og nødvendige skjemaer.
9/15 Tilgjengeliggjøring av poengsum ved eksamen i medisinstudiet
Forslag til vedtak:
- Studenter i kull fra og med høst 2014 får ikke oppgitt poengsum ved eksamen, men kan be om en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamensresultatet uten at poengsum oppgis.
- Studenter i kull fra og med høst 2009 og til og med vår 2014 omfattes ikke av endringen og får oppgitt poengsum ved eksamen som tidligere.
Orienteringssaker
10/15 Det medisinske fakultet - status presens og planer for fire nye år
Ved dekan Frode Vartdal
11/15 Enhet for ekstern forskningsfinansiering
Orientering ved Hilde Nebb
12/15 Senter for helseutdanning
Orientering ved Kristin Heggen
13/15 Oslo2014
Orientering om arbeidet med ny studieplan
Ved Ingrid Os
14/15 HMS-saker
Orientering ved Liv B. Finess
15/15 Eventuelt