Til stede:
Fakultetsstyret:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Fredrik Brekke (studentrepresentant)
Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)
Fakultetsledelsen:
Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os
Fra administrasjonen:
Mette Langballe, Halvor Fahle, Ingrid Sogner
Gjester:
Kjetil Tasken, Morten Opsal
Referent:
Astrid Holø
Godkjenninger
16/15 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
17/15 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
18/15 Godkjenning av protokoll fra 3.3.2015
- Protokoll fra møte 3.3.2015
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5.5.2015 (pdf)
Det framkom merknader til sakene 11 og 15. Protokollen ble godkjent med justering i hht merknader.
Vedtakssaker
19/15 Mandat for styret for NCMM og BiO
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar vedlagte mandat for NCMM og BiO.
Under diskusjonen ble det bemerket at det ikke bør stå navn på personer i mandatet. Dette vil bli endret.
Vedtak (enstemmig):
Egennavn på person som framgår i forslag til mandat utgår. For øvrig vedtar fakultetsstyret mandat for NCMM og BiO som foreslått.
Orienteringssaker
20/15 Regnskap pr. 31.3.2015
21/15 Orientering om BiO/NCMM
Presentasjon ved Kjetil Tasken (pdf)
22/15 Orientering om interne kontrollrutiner
Morten Opsal, leder Enhet for intern revisjon UiO og Halvor Fahle, seniorrådgiver MED, orienterte om revisjons- og kontrollarbeid ved UiO og ved fakultetet.
Presentasjon ved Morten Opsal (pdf)
Presentasjon ved Halvor Fahle (pdf)
23/15 Orientering om Enhet for ekstern forskningsfinansiering
Saken ble utsatt til møte 23.6.2015.
24/15 Orientering om arbeid med planlegging av en eventuell utvidelse og samordning av simuleringssenter/ferdighetssenter UiO/OUS
Orientering ved seniorrådgiver Mette Langballe (pdf)
25/15 HMS-saker (5 minutter)
Orientering ved fakultetsdirektør Bjørn Hol
26/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet
Ved en feiltakelse framkom kun disputaser ved Institutt for klinisk medisin i innkallingen. Link er nå rettet, slik at kommende og tidligere disputaser fra hele fakultetet framkommer.
27/15 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.