Protokoll fra fakultetsstyremøte 23.6.2015

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 14.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Anna Stavdal (vara for Egil Bodd)

Tove Strand (ekstern representant)

Asad Ali (vara for Fredrik Brekke)

Forfall:

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Egil Bodd (ekstern representant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Ingrid Sogner

Referent:

Astrid Holø

Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid

Bent Andersen fra Administrativt Forskningsfond (AFF), Bjørn Hol, Mette G. Langballe og Halvor Fahle hadde ansvar for opplæringsmodulen. Sidsel Valmot fra UiO sentralt deltok som observatør.

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

28/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

29/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

30/15 Godkjenning av protokoll fra 19.5.2015

Protokoll fra møte 19.5.2015 ble godkjent uten merknader.

Vedtakssaker

31/15 Ny portefølje for ph.d.-kurs

styrenotat med vedlegg (pdf)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til ny kursportefølje med finansieringsramme som beskrevet i fakultetets budsjettfremlegg og ber administrasjonen igangsette arbeidet med nye kursbeskrivelser og ny nettinformasjon, samt rutiner og regler, slik at kursene kan gå første gang våren 2016.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen ser til at det i de kursene det er hensiktsmessig benytter lærekrefter fra relevante samarbeidspartnere, slik som Oslo universitetssykehus og Oslo kommune. Fakultetsstyret ber også om at fakultetsledelsen sørger for at det blir gitt opplæring i innovasjon i forskerutdanningen der det er naturlig.

Diskusjonssaker

32/15 Tentativ budsjettfordeling 2016 - årsplan 2016-2018

a) Budsjettfordeling/årsplan (pdf)

Innspill til årsplan/fordeling:

det bør vurderes å bruke rekrutteringsstillingene mer strategisk
fakultetet bør stimulere til at forskningen samles i færre, men større prosjekter
etablering av Senter for global helse bør følges opp med midler
pilot vedrørende opptakskriterier for nye studenter bør legges inn i årsplanen
spørsmål om hvorvidt foreslått økonomistilling bør være økonomileder eller controller
samarbeid med kommunehelsetjenesten og Oslo kommune bør styrkes
det bør utredes å øke bruken av rene undervisningsstillinger

b) Tiltak for å iverksette UiOs strategi for EUs Horisont 2020 (pdf)

Fakultetsstyret sluttet seg til intensjonene i forslaget.