Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Mette Langballe, Reidar Rognlien, Nina Vøllestad (sak 27)
Referent: Astrid Holø
Før møtet ble Marianne M. Østby takket av som representant i styret for det teknisk-/administrative personalet. Hun er valgt inn som representant til universitetsstyret, og har derfor funnet det riktig å trekke seg fra fakultetsstyret med virkning fra 1.8.2017. Se for øvrig informasjon nedenfor under "Saker til informasjon for styret" vedrørende erstatning av representanten ut styrets periode.
Godkjenninger
20/17 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
21/17 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
22/17 Godkjenning av protokoll fra 9.5.2017
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 9.5.2017
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 6.6.2017 (pdf)
Protokoll fra fakultetsstyremøte 9.5.2017 ble godkjent.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Dekanens orientering
- arbeid med etablering av to nye SFF er i rute
- Scientia Fellows har vært en suksess, og det søkes på nytt om EU-midler til tilsvarende prosjekt, søknadsfrist 1.10.2017
- Helseinnovatørskolen er etablert i samarbeid med NTNU og Karolinska Institutet. Første kurs er gjennomført og har vært en suksess
- Det er opprettet redelighetsutvalg ved UiO. Våre enheter, med unntak av Institutt for klinisk medisin, sorterer under utvalget. Dette instituttet vil sortere under samme utvalg som OUS og Ahus, som vil opprette felles utvalg.
- det er opprettet register for helseforskning ved UiO
Saker
23/17-O Regnskap pr. 30.04.2017
Økonomisjef Reidar Rognlien presenterte regnskapet og svarte på spørsmål.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.04.2017 til orientering.
24/17-D Årsplan 2018-2020
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til det videre arbeidet med årsplanen.
25/17-D Tentativ budsjettfordeling
Økonomisjef Reidar Rognlien orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til det videre arbeid med budsjettfordeling.
26/17-O Sykefravær 2016
Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte og svarte på spørsmål. Konklusjonen er at sykefraværet ved fakultetet, i likhet med resten av UiO, er lavt.
Pga endring i rapporteringssystem er det vanskelig å sammenligne tall fra tidligere år. Dette er en ressurskrevende oppgave og det har ikke lykkes oss med dette rapporteringssytemet å få en korrekt og pålitelig oversikt over sykefraværet ved underliggende enheter eller avdelinger.
27/17-O Orientering om utviklingsprosess ved Institutt for helse og samfunn
Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål
Oppsummering:
Forslag til organisering som legges fram for styret i september må innebære en tydelig og gjennomførbar satsning på primærhelsetjenesteforskning, under ledelse av en person med klart mandat, ansvar og myndighet. Ordningen som blir vedtatt bør evalueres etter to år.
28/17-V Strategisk fordeling av stipendiat-/postdoktorstillinger
Ved Frode Vartdal
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret slutter seg til dekanen forslag og tildeler følgende prosjekter en strategisk rekrutteringsstilling:
Kategori A:
Bernadette Kumar: A comparative study on fertility preferences, contraceptive use and abortion among Somali immigrant women in Norway and Somalia.
Kategori B:
Bjørn Dalhus: Single-molecule imaging of DNA-scanning with nanoscale precision
Arnoldo Frigessi: Integrating complex and big data across scales and types: new methodologies for three biomolecular problems.
Elin Rosvold: Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim). Tverrprofesjonelle simuleringsscenarier for studenter i helsefag på UiO
Dag Undlien: Beregningsgenetikk som verktøy for økt medisinsk presisjon
Kategori C:
Anne Margarita Dyrhol-Riise: Host biomarkers, Immune regulation and Host Directed Therapy in Tuberculosis- a collaborative study between University of Oslo and Stellenbosch University"
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
Saker til informasjon for styret:
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Virksomhetsrapport 1. tertial 2017
c) Erstatning for representanten Marianne M. Østby
Vararepresentant Elisabeth Olsen vil i henhold til valgreglementet rykke opp til fast plass fra 1.8.2017. Siden Olsen stod om eneste vara etter at Julia Ferkis sluttet i sin stilling ved fakultetet, var det to mulige måter å supplere med vararepresentanter på ut perioden, nyvalg eller ny valgopptelling av stemmene fra det opprinnelige valget. Valgstyret besluttet å velge sistnevnte ordning. Dette resulterte i at Anbjørn Kolaas ble valgt som 1. vara og Hela Soltani ble valgt som 2. vara for det teknisk-/administrative personalet fra 1. august 2017 og ut perioden, tom. 31.12.2018.