Til stede fra styret:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Joel Glover (1. vararepresentant for fast vitenskapelig personale)
Konstantinos Antypas (1. vararepresentant for midlertidig vitenskapelig personale)
Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Forfall:
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os
Til stede fra administrasjonen:
Andrea Winkler (sak 15), Ingeborg Haavardsson (sak 15), Nina Vøllestad (sak 15), Halvor Fahle (sak 16), Astrid Holø (referent)
Godkjenninger
12/18 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
13/18 Godkjenning av dagsorden
Dekan ga beskjed om at han ønsket å trekke sak 17, da det er kommet ny informasjon som det er ønskelig å ta hensyn til før saken behandles av styret.
Styret godkjente dagsorden.
14/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.3.2018
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.3.2018
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.4.2018 (pdf)
Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.3.2018 ble godkjent.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Dekanens orientering
- kort orientering om prosessen med planlegging av nytt OUS
-
Dekan, prodekan for forskning og fakultetsdirektør har vært på besøk ved Zhengzhou universitet i Kina http://english.zzu.edu.cn/ . Det ble avtalt å ha 7 felles stipendiater, hvorav 4 allerede fra høsten, knyttet opp til ulike forskergrupper ved fakultetet. Dette vil bli finansiert av Zhengzhou universitet.
Representanter fra Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University i Kina har vært på besøk her. Her ble det diskutert muligheten for samarbeid mellom annet innenfor Scientia Fellows.
Saker
15/18-O Konsolidert plan for Senter for Global Helse
Senterleder Andrea Winkler orienterte og svarte på spørsmål.
Orienteringen ble mottatt med stor interesse.
16/18-O Regnskap pr. 31.3.2018
Ved Halvor Fahle
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.3.2018 til orientering.
17/18-D Forvaltning av og forskning på materiale fra de Schreinerske samlinger
Saken ble trukket.