Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Hilde Nebb (prodekan)
Joel Glover (vararepresentant for fast vitenskapelig personale)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Maria Due (studentrepresentant)
Forfall:
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland, Halvor Fahle, Torstein Helleve (under eventueltsak), Astrid Holø (referent)
Godkjenninger
24/18 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen
25/18 Godkjenning av dagsorden
Dekan ba om behandling av en sak under eventuelt. Dagsorden ble godkjent.
26/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.6.2018
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.6.2018
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11.9.2018 (pdf)
Det var ingen merknader til protokoll fra møtet 19.6.2018
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Dekanens orientering
- orientering om dekanvalg og instituttledervalg ved Helsam og Klinmed denne høsten
- orientering om arbeidet med nytt OUS
- professor Marit Kirkevold er oppnevnt som æresdoktor ved Aarhus universitet
Saker
27/18-O Regnskap pr. 31.7.2018
Ved Gaute Frøisland
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.7.2018 til orientering.
28/18-V Budsjettfordeling 2019
Ved Gaute Frøisland
Vedtak (enstemmig):
- Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
29/18-D Årsplan 2019-2021
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde og tok imot innspill til videre arbeid med årsplanen, som skal vedtas av fakultetsstyret i møte 6. november d.å.
30/18-V Varig omdisponering av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn
Ved Nina Vøllestad
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret slutter seg til at den varige omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for opptaket høst 2019.
Eventuelt
31/18-V Erklæring av valgt dekan for Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019-31.12.2022
Vedtak:
De valgte representantene til Det medisinske fakultets styre erklærer Ivar Prydz Gladhaug som valgt dekan for Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019 tom. 31.12.2022.
Samtlige 6 valgte representanter til fakultetsstyret stemte for vedtaket.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
c) Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 (pdf)
d) Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO (sak til universitetsstyret mars 2018)