Til stede:
Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)
Jens Petter Berg (prodekan)
Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)
Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale) - del 1
Thoril Kristiansen (vara for Hela Soltani, representant for teknisk-administrativt personale) - del 2
Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter) - del 2
Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)
Maria Due (studentrepresentant)
Forfall:
Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)
Camilla Stoltenberg (ekstern representant)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Elin Olaug Rosvold, Hilde Nebb (del 2), Eivind Engebretsen (del 2), Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland (del 2)
Astrid Holø (referent)
Andre:
Claus H. Jebsen
Kl. 16-18:
Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det medisinske fakultet
v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)
Deltakere: Styremedlemmer, fakultetsdirektør
Kl. 18-19:
Del 2 - Behandling av styresaker
Godkjenninger
1/19 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
2/19 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden.
3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra informasjonsmøte 28.2.2019
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 (til orientering; godkjent av forrige periodes fakultetsstyre)
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 - til orientering (pdf)
Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 ble tatt til orientering.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO
Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.
Vedtak (enstemmig):
Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.
Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.
5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
- saksnotat (pdf) (stort dokument)
- presentasjon (pdf)
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 og realisert regnskap for 2018 til orientering.
6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
Vedtak (enstemmig):
Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret