Kl. 16-18:
Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det medisinske fakultet
v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)
Deltakere: Alle styremedlemmer, fakultetsdirektør
Kl. 18-19:
Del 2 - Behandling av styresaker
Godkjenninger
1/19 Godkjenning av innkalling
2/19 Godkjenning av dagsorden
3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra informasjonsmøte 28.2.2019
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 (til orientering; godkjent av forrige periodes fakultetsstyre)
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 - til orientering (pdf)
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO (15 min)
Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.
5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018 (30 min)
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
- saksnotat (pdf) (stort dokument)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 og realisert regnskap for 2018 til orientering.
6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019 (15 min)
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
Forslag til vedtak:
Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret