Til stede:
Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)
Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)
Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)
Camilla Stoltenberg (ekstern representant)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)
Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)
Ingeborg Solberg (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Eivind Engebretsen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland
Astrid Holø (referent)
Dekans orientering
Dekan orienterte om at Grimstadutvalget, som har hatt i oppdrag blant annet å utrede muligheten for å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier, leverer sin rapport 25.9.2019. Det er forventet at departementet på bakgrunn av rapporten vil kreve at antallet studieplasser økes.
Godkjenninger
22/19 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
23/19 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden.
24/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019
Det var ingen merknader til protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019.
- til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019
- til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 9.9.2019 (pdf)
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
25/19-O REGNSKAP pr. utgang juli 2019
Gaute Frøisland redegjorde.
Vedtak (enstemmig):
Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2019 til orientering.
26/19-O Orientering om utviklingsavtalen
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til det videre arbeid med avtalen.
Vedtak (enstemmig):
Det medisinske fakultets styre tar redegjørelse om utviklingsavtalen til orientering.
27/19-D Årsplan 2020-2021
Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til det videre arbeid med årsplanen.
28/19-V Budsjettfordeling 2020
Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.
Vedtak (enstemmig):
- Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2020 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 5
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
Samlefil (pdf) - 89 sider