Til stede:
Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)
Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)
Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)
Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)
Kristine Jacobsen (studentrepresentant)
Oline Marie Sæther (studentrepresentant)
Forfall:
Camilla Stoltenberg (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland (sak 38/20)
Linn Bævre (referent)
Godkjenninger
34/20 Godkjenning av innkalling
35/20 Godkjenning av dagsorden
36/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020
- til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020
- til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.11.2020 (pdf)
Vedtak (enstemmig):
Protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020 godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.11.2020 tas til orientering.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
37/20-O Dekanens orientering
Dekanen orienterte styret om:
1) Gaveforsterkningsordningen
Det er nå vedtatt å avvikle gaveforsterkningsordningen i statsbudsjettet. Det er utgått brev fra de 4 rektorene, og vært utstrakt kontakt med departement om saken, men det har ikke lykkes å endre utfallet.
2) Behandling av årsplanen for fakultetet utsettes til første møte 2021.
Omfattende endringsforslag må gjennomarbeides, og administrasjonen trenger derfor mer tid til å legge frem saken.
3) Gjennomføring undervisning og eksamen våren 2021
Dekanen ønsket å rette en stor takk til alle fakultetets ansatte som har jobbet iherdig for å gjennomføre høstens undervisning og eksamen. Det må påregnes at det fortsatt vil være nødvendig med digital gjennomføring av mesteparten av fakultetets undervisning og eksamener vårsemesteret også.
4) Livsvitenskapsbygget
Det ble besluttet 17. november å gjennomføre oppføring av bygget, men med OUS/HSØ som partner. OUS behov for areal vil øke byggets størrelse til ca. 100000 m2. Avtaler mellom partene er ennå ikke ferdigstilt.
38/20-O REGNSKAP
Ved økonomileder Gaute Frøisland
Det medisinske fakultets styre tar regnskap til orientering.
39/20-V Oppnevning av styre på NCMM
Ved Dekan Ivar P. Gladhaug
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for NCMM som foreslått.
Følgende oppnevninger står ikke i saksnotatet, men ble fremlagt i møtet:
Arne Klungland (MN)
Magne Børset (NTNU), vara for nasjonalt styremedlem.
40/20-O Representant til styret for midlertidig vitenskapelige stillinger for 2021
Ved Dekan Ivar P. Gladhaug
Fakultetsstyret tar valget av representant til styret til orientering.
41/20-V Møteplan 2021
Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret vedtok foreslått møteplan for 2021.
42/20-D Representant til Studentrepresentasjon i fakultetets beredskapsgruppe (tilleggsdagsorden)
Ved Oline Marie Sæther
Styret vedtok med 7 mot 1 stemme å utsette diskusjon av saken til fakultetsstyremøte 2. mars. Dekanen er bedt om å forberede et saksdokument for å belyse sin side av saken.