Sakskart til fakultetsstyremøte 16.12.2014

Presentasjon

54/14 Elektronisk læring og digital eksamen

Ved professor Per Grøttum

Godkjenninger

55/14 Godkjenning av innkalling

56/14 Godkjenning av dagsorden

57/14 Godkjenning av protokoll fra 28.10.2014

• Foreløpig protokoll fra 28.10.2014
• Referat fra informasjons- og drøftingsmøte møte med tjenestemannsorganisasjonene 2.12.2014 (pdf)

Vedtak på dekani fullmakt

58/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

59/14 Etablering av Senter for helseutdanning

• framleggsnotat (pdf)

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetsstyret vedtar etablering av et Senter for helseutdanning.

60/14 Tilleggsbevilgning til Senter for immunregulering

• fremleggsnotat (pdf)

Forslag til vedtak:

Center for immunregulation (CIR) gis en årlig kompensasjon for overheadkostnader på kr 0,9 mill i en 5-års periode. Totalt kr 4,5 mill.

61/14 Årsplan 2015-2017

• framleggsnotat (pdf)
• årsplan (pdf)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2015-2017.

62/14 Regnskap

• Regnskap pr. 30.9.2014 (pdf)
• Regnskap pr. 31.10.2014 (pdf)

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 31.10.2014 tas til etterretning

63/14 Forslag til eksterne styremedlemmer 2015-2018

• framleggsnotat (pdf)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg dekani forslag, og ber rektor oppnevne Egil Bodd og Tove Strand som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2015-31.12.2018. Samtidig bes rektor oppnevne Sissel Rogne og Anna Stavdal som henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter.

64/14 Rekrutteringsform for ledere og type styringsorgan ved fakultetet

• framleggsnotat (pdf)
• vedlegg (pdf)

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret mener tilsetting er den mest hensiktsmessige rekrutteringsformen for dekan og instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt virksomhetens størrelse og kompleksitet, og de utfordringer fakultetet står over for.
2. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes styrer ved fakultetets institutter, og at styrene skal ha eksterne representanter.
3. Fakultetsstyret anbefaler at instituttstyrene ledes av andre enn instituttleder. Det henstilles til universitetsledelsen å ta initiativ til endring av Normalregler med tanke på dette. Alternativt anbefaler fakultetsstyret overfor universitetsledelsen at Det medisinske fakultet gis dispensasjon fra dette punkt i regelverket som en prøveordning.
4. Fakultetsstyret anbefaler at det innføres enhetlig ordning mht type styringsorgan innenfor samme fakultet. Det samme gjelder spørsmålet om rekrutteringsform for instituttledere. Det anbefales også endring av Normalregler, slik at det er fakultetsstyret som kan anbefale endring av rekrutteringsordning/ordning mth styringsorgan på instituttnivå overfor universitetsstyret.

65/14 Arbeidstid for professor II

• framleggsnotat (pdf)
• vedlegg (pdf)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om 203 timer som undervisningstid for professor II.

Orienteringssaker

66/14 Nytt OUS

Orientering ved Frode Vartdal

67/14 Orientering om lesesalsplasser ved Medisinsk bibliotek

Orientering ved Bjørn Hol

68/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

69/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

70/14 Resultater fra fakultetets prosjekt Internt handlingsrom (IHR)

Orientering ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

• framleggsnotat (pdf)
• oversikt (xls)

71/14 Resultat fra valg til fakultetsstyret

• resultater fra valgene (pdf)

72/14 Eventuelt