Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Jonn Terje Geitung (2. vararepresentant for midlertidig vitenskapelig personale)
Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Forfall:
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Truls E. Bjerklund Johansen (1. vara for Britt Nakstad)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Mette Langballe, Reidar Rognlien
Sekretær:
Astrid Holø
Godkjenninger
34/16 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
35/16 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
36/16 Godkjenning av protokoll fra 21.6.2016
- Protokoll fra 21.6.2016
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 13.9.2016 (pdf)
Protokoll fra styremøte 21.6.2016 ble godkjent.
Sakstyper
V=vedtakssak
D=diskusjonssak
O=orienteringssak
Dekanens orientering
Dekan orienterte kort om status for samarbeidet med institusjonelle partnere.
Saker
37/16-O Orientering om Senter for klinisk ernæring
Senterleder, professor Kjetil Retterstøl orienterte.
Orienteringen ble godt mottatt, og det kom flere innspill fra møtedeltakerne vedrørende andre funksjoner senteret kunne bidra til å dekke:
- Aktuelt med utplassering av sykepleiestudenter.
- Medisinstudenter som utplasseres i sykehjem bør ha kunnskap om ernæring, da dette kan være et forsømt tema i mange sykehjem.
- Ernæring bør inn i utdanningsløpet for hele 1. linje i helsevesenet.
- Det ble spurt om det er aktuelt å forske på kombinasjonen ernæring og trening. Det ble svart at det vil være problematisk å isolere effekten av ernæring i et forskningsprosjekt hvis dette kombineres med trening.
38/16-O Regnskap pr. 31.8.2016
Ved seksjonssjef Reidar Rognlien
Momenter fra ordskiftet:
- Det kan være hensiktsmessig å sette måltall for prosentandel bundne midler på fakultetsnivå. Det bør ikke overstige 5 %.
- Det ble uttrykt bekymring for hvorvidt medarbeidere kan få tøffe dager som følge av negativt avvik i personalkostnader.
- Det ble diskutert om det bør budsjetteres med høyere sykefraværsrefusjoner, da det i de siste år har vært høyere refusjoner enn budsjettert.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.8.2016 til orientering.
39/16-V Budsjettfordeling 2017
Ved økonomisjef Reidar Rognlien
Momenter fra ordskiftet:
- Det ble stilt spørsmål om hvorvidt 2 mill kr er tilstrekkelig i omstillingsmidler til Institutt for helse og samfunn i 2017. Det ble svart at dette er samme beløp som har vært gitt til omstilling ved ett av de andre instituttene i nær fortid, og at behovet for ekstra midler trolig ikke vil være størst det første året, da dette vil være en planleggingsfase.
- Det ble stilt spørsmål om hvorfor det kun er satt av strategiske midler til seks stipendiatstillinger for 2017. Det ble svart at dette er i tråd med styrets vedtak i sak om ny budsjettmodell, hvor det framgår at det skal skje en gradvis opptrapping over tre år.
- Det ble uttrykt bekymring for hvorvidt budsjettnedskjæringer vil kunne medføre økt stress for medarbeidere.
Forslag til vedtak:
-
Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.
-
Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
-
Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
Vedtak (enstemmig):
- Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.
- Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
- Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
- Fakultetsstyret ber om regelmessig rapportering om økonomisk status ved enhetene, for å følge utviklingen som er resultat av budsjettnedskjæringer.
40/16-V Årsplan 2017-2019
Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe
Følgende forslag til endringer fremkom i møtet:
-
Side 1, avsnitt 2: Sette inn "…styrket tverrfaglig samarbeid innad i fakultetet, med andre fakulteter ved UiO,…."
- Side 4, tiltak 2 og 4: Slås sammen og gjelde for alle studieprogrammer
Øvrige momenter fra ordskiftet:
- Ta opp en sak i fakultetsstyre om frafall under studiene, og hva vi kan gjøre for å redusere dette.
- Ved utplassering på sykehjem bør fakultetet også velge et mindre sykehjem og ikke bare de store.
- Vurdere om utplassering i Kommunal akutt døgnenhet bør inn i årsplanen.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret slutter seg til forslagene i Årsplan 2017-2019, med de forslag til endringer som framkom i møtet.
41/16-V Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement
Ved seniorrådgiver Astrid Holø
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement. Endringer gjøres gjeldende fra dags dato.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) CRIStin rapporteringen fra 2015, og bruk av bibliometriske analyseverktøy
Eventuelt
Samlefil (pdf) (Excel-dokument til sak 39 ikke inkludert)