Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Bidragsytere til møtet fra instituttene:
Kjetil Retterstøl, IMB (sak 45), Nina Vøllestad, Helsam (sak 48)
Til stede fra administrasjonen:
Mette Langballe, Reidar Rognlien, Astrid Holø (referent)
Godkjenninger
42/17 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
43/17 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
44/17 Godkjenning av protokoll fra 26.9.2017
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 26.9.2017
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.10.2017 (pdf)
Protokoll fra fakultetsstyremøte 26.9.2017 ble godkjent.
Dekanens orientering
Saker
45/17-O Mulighetene for å utvide undervisningstilbudet på Senter for klinisk ernæring til å gjelde andre faggrupper
Senterleder, professor Kjetil Retterstøl orienterte, svarte på spørsmål og tok i mot innspill. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.
46/17-O Regnskap pr. 30.9.2017
Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.9.2017 til orientering.
47/17-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2017
Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 til orientering.
48/17-V Institutt for helse og samfunns styrking av innsatsen på primærhelsetjenesten
Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for styrking av Helsams innsats mot primærhelsetjenesten.
49/17-O Orientering om Scientia Fellows
Hilde Nebb orienterte. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.
50/17-V Rekruttering av dekan
Frode Vartdal innledet til diskusjon om saken.
Forslag til innstilling:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring.
Det medisinske fakultet ber samtidig universitetsstyret vurdere på nytt ordningen med at dekan samtidig skal være leder for fakultetsstyret (jf «Normalregler for fakulteter»).
Innstilling til universitetsstyret:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring. Innstillingskomiteen bør suppleres med eksterne ressurspersoner.
Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Vartdal, Nebb, Kirkevold, Olsen, Bodd, Strand, Lockert og Grini Jacobsen stemte for forslaget. Støre Valeur stemte mot forslaget).
2. Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å beslutte at leder for fakultetsstyret skal oppnevnes blant de eksterne representantene i fakultetsstyret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Oda Lockert foreslo at de to studentrepresentantene til fakultetsstyret skulle velges inn i styret med et halvt års mellomrom, slik at man unngår at begge representantene byttes ut samtidig. Studentenes representanter velges for ett år om gangen. Med ordningen som ble foreslått vil bytte av representanter skje henholdsvis ved oppstart av vårsemesteret og ved oppstart at høstsemesteret.
Fakultetsstyret stilte seg positiv til at studentene, som selv velger sine representanter til styret, følger ordningen som ble foreslått.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet