13/23 (V) Godkjenning av dagens innkalling og referat fra 13. juni
Referat og innkalling godkjent
14/23 (O) Terms of reference for IMB (EVALMEDHELSE) v/ Lene
NFRs informasjon om EVALMEDHELSE
Presentasjon av "Terms of reference" Vedlegg.
Det har ikke kommet inn forslag til elementer til terms of reference som ikke allerede er med fra NFR.
Vi jobber nå med Self assesment for perioden 2012-2022. Vi har frist for innsending av alle dokumenter 31. januar.
15/ 23 (O) Virksomhetsrapport per 2. tertial 2023 v/ Trude
Trude presenterte tall og analyse fra økonomirapport og ledelsesvurdering per 2. tertial 2023.
Vedlegg - Ledelsesvurdering 2. tertial 2023
Vedlegg - Økonomirapport IMB per 2.tertial 2023
16/23 (O) Langsiktig økonomisk planlegging (LØP) 2025-2028 v/ Trude
MED, MN og HF har vært med på en pilot fra i sommer til september for å lage langsiktige økonomiske prognoser. Formålet fra UiO sentralt var å få bedre oversikt over økonomisk handlingsrom og fokus på risiko, med mer analyse og mindre detaljer.
Prognosen tar sikte på å redusere underforbruket fra over 20 millioner pr år ned mot de 5% som er grensen for mulig inndragelse av midler for å bruke midlene det året de er tildelt, i tråd med anvisning fra Kunnskapsdepartementet.
Vedlegg: Presentasjon av langsiktig prognose IMB 2025-2028
17/23 (O) Tentativ budsjettfordeling IMB for 2024 v/ Trude
Fakultetsstyret foretok en revidering av budsjettfordeling 26. september. Det medfører en endring fra 172 til 170 millioner tildelt for 2024. Dette er pga. økt husleie fordi en enhet skal flytte og økte kostnader til drift av fakultetsadministrasjon.
IMB beholder måltall for 2024, men KD har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger.
KD har meldt at sektoren får en ny budsjettdelingsmodell og UiO vil se på sin modell som følge av dette. Det blir først aktuelt for MED å se på sin modell i 2026, men det vil få følger for IMB når det kommer.
MED har fått tildelt midler for å dekke de 20 ekstra studentene, men det er så lave summer at det ikke er spesielt synlig i budsjettet.
Vi har trukket midler fra alle avdelingene for å finansiere disseksjonssalene, på samme måte som for dyrestallen.
Endring på Molmed skyldes delvis at utdanningsleder flyttes til molmed sammen med tilhørende midler.
Vedlegg: Presentasjon av tentativ budsjettfordeling IMB 2024
18/23 (I) Mulig felles organisering av fakultetene OD og MED innen forskning, utdanning og innovasjon v/Lene
Den nye vurderingen gjelder ikke lenger kun fakultetsadministrasjonen, men for alle instituttene. OD vil da gå over til å bli et institutt heller enn et fakultet dersom endringen blir gjennomført.