Til stede:
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Gina Susanna Helgerud Clausen (vara for representant for teknisk-administrative ansatte)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Magnus Løberg, Grete Dyb, Eli Feiring, Hans Mossin
Til stede fra administrasjonen
Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Forfall:
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant, ingen vara kunne stille opp)
Godkjenninger
51/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 4. desember 2023 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
52/23-O Dekanens orientering (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
53/23-O Orientering om arbeidsprosesser i doktorgradsprogrammet (10 min)
ved Grete Dyb
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om arbeidsprosesser i doktorgradsprogrammet til orientering.
54/23-O Orientering om eventuell utvidelse av studiekapasitet i medisinutdanningen (10 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om eventuell utvidelse av studiekapasitet i medisinutdanningen til orientering.
Pause (10 min)
Vedtakssaker
55/23-O Årsplan 2024-2026 og strategi for Det medisinske fakultet (60 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Vedtak:
Det medisinske fakultetets styre vedtar Årsplan for 2024-2026 med de vedlagte justeringene (punkt F.9 og O.26) samt godkjenner endringer i teksten til Strategien.
56/23-O Møteplan 2024 (20 min)
ved Hans Mossin
Vedtak:
Fakultetsstyret ved MED vedtar følgende møteplan for 2023: 12. mars, 7. mai, 18. juni, 24. september, 5. november, 10. desember.
57/23-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak:
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Temaer for styremøter 2024: presentasjoner fra alle tre instituttene.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)