TILSTEDE
Styret: Rita Iren Olsen, Tor Berge, Tove Strand, Marit Forslund, Vibeke Sundsvold Gjerstad, Nina Vøllestad,
Ledelse og styresekretær: Frode Vartdal, Hilde Nebb, Kristin Heggen, Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Åse Sørheim (referent)
Andre: Halvor Fahle, Mette G. Langballe (sak 37, 38)
FRAFALL
Ole Christian Normann
GODKJENNINGER
34/11 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent
35/11 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent
36/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 4. oktober 2011
- Foreløpig protokoll fra møtet 4.10.2011
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 8.12.2011 (pdf)
Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent
VEDTAKSSAKER
37/11 Regnskap
2011/6855
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.
38/11 Årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2010
2011/13315
- Fakultetsnotat av 12.12.2011 (pdf)
- Utkast til årsplan 2012-2014 (pdf)
- Utkast til revidert strategisk plan 2010-2020 (pdf)
- Høringsuttalelse fra Institutt for klinisk medisin (Klinmed) (pdf)
- Høringsuttalelse fra Institutt for helse og samfunn (Helsam) (pdf)
- Høringsuttalelse fra Institutt for medisinske basalfag (IMB) (pdf)
- Høringsuttalelse fra instituttrådet ved IMB (pdf)
- Høringsuttalelse fra forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) (pdf)
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2020 med de endringer som er fremkommet i møtet. Fakultetsstyret ba om en etterfølgende høringsrunde. Fakultetsledelsen innarbeider eventuelle forslag fra høringsrunden i en ny plan før innlevering til universitetsledelsen 15. januar 2012.
39/11 Innfasing av sentre for fremragende forskning (SFF)
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF’et, og man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret.
40/11 Datoer for fakultetsstyremøter 2012
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til møtedatoene foreslått i fakultetsnotat av 13.12.11, med forbehold om at møtet 24.4.12 flyttes til 2.5.12. Tidspunkt for møtene endres til kl. 15.00-17.00.
ORIENTERINGSSAKER
41/11 Forskningsrådets evaluering av norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning
Fakultetsstyret ønsker å orienteres løpende om fakultetets oppfølging av NFR-evalueringen.
42/11 Orientering om Det medisinske fakultets 200-årsjubileum 2014
En nærmere beskrivelse av aktiviteter samt tentativt budsjett skal forelegges fakultetsstyret i møte 28.2.12.
43/11 Orientering om aktuelle saker