Til stede:
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (representant for fast vitenskapelig personale)
Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant)
Orion Atsebaha Alemayohu (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Magnus Løberg, Eli Feiring, Grete Dyb, Hans Mossin
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland, Margrethe Ytterstad, Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Godkjenninger
1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Til orientering: Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 23.01.2023
- Til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.02.2023
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referater fra informasjonsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 23.01.2023 og 27.02.2023 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
2/23-O Dekanens orientering (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
3/23-O Orientering om fellesundervisningen på studieprogrammet i klinisk ernæring (15 min)
ved Eli Feiring
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om fellesundervisningen på studieprogrammet i klinisk ernæring til orientering.
4/23-O Orientering om Campus Innlandet (20min)
ved Magnus Løberg
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om Campus Innlandet til orientering.
5/23-O Studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits m.m. (15 min)
ved Eli Feiring
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits m.m. til orientering.
6/23-O Årsrapportering 2022 (15 min)
ved Hans Mossin
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om årsrapportering 2022 til orientering.
7/23-O Årsregnskap 2022 - virksomhetsrapportering til UiO T3 2022 (20 min)
ved Gaute Frøisland
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om årsregnskap 2022 - virksomhetsrapportering til UiO T3 2022 til orientering.
Diskusjonssaker
8/23-D Strategi 2026 (45 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre diskuterte strategi 2026.
Vedtakssaker
9/23-V Langtidsplan 2023 - 2027 (20 min)
ved Gaute Frøisland
- Saksfremlegg
- Ledelsesvurdering langtidsplan MED 2023-2027
- Økonomirapport langtidsplan MED 2023-2027
- Instituttrapportering langtidsplan 2023-2027 (samlefil)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar den økonomiske langtidsplanen for 2023-2027 i henhold til styrets årshjul.
Styret vil få løpende oppdatering i økonomien i neste styremøter.
10/23-V Oppnevning av råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) (5 min)
Vedtak
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP). Rådet skal bestå av:
- Magnus Løberg, prodekan for studier
- Eli Feiring, visedekan for bachelor- og masterstudier
- Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik, seksjonssjef for studieseksjon
- Elin Olaug Rosvold, instituttleder for Helsam (medlem i rådet for perioden 1.01.2023-31.12.2025)
To studentrepresentanter for periodene 1.01.2023-30.06.2023 og 1.07.2023-30.06.2024 utpekes av MSU.
11/23-V Oppnevning av råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) (5 min)
Vedtak
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT). Rådet skal bestå av:
- Leder Ole Petter Ottersen, IMB
- Hanne Flinstad Harbo, dekan for Det medisinske fakultet
- Solveig Kristensen, dekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Helen Clarke, tidligere statsminister New Zealand og UNDP-direktør
- Magda Robalo, tidligere helseminister i Guinea Bissau, leder for Women in Global Health
- Wolfgang Deicke, leder for bologna.lab ved Humboldt-Universität zu Berlin, Circle U
Studentrepresentant for periodene 1.01.2023-30.06.2023 og 1.07.2023-30.06.2024 utpekes av MSU.
Styret ble informert om at tittel direktør kan ikke brukes i enheten. Den rette tittelen er enhetsleder.
12/23-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.