Til stede
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
Markus Dines Knudsen (midlertidig vitenskapelig personale)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant) - på Zoom
Maximilian Stelea (studentrepresentant) - på Zoom
Forfall
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg, Grete Dyb, Eli Feiring
Til stede fra instituttledelsen
Lene Frost Andersen og Hela Soltani (sak 15/24)
Til stede fra administrasjonen
Margrethe B. Ytterstad, Aleksandra Weder Sawicka (referent), Niclas Berger (18/24) (observatør)
Sakstyper
O=orienteringssak, D=diskusjonssak, V=vedtakssak
Orienteringssaker: 14/24, 15/24, 16/24, 21/24
Diskusjonssaker: 17/24, 18/24, 22/24
Vedtakssaker: 1/24,19/24, 23/24
Saksliste
13/24-V Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
- Til orientering: referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17. april 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. april 2024.
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referatene fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17. april 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. april 2024 tas til etterretning.
14/24-O Dekanens orientering (15 min)
- Orienteringsnotat (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
15/24-O Presentasjon av IMB (30 min)
ved Lene Frost Andersen og Hela Soltani
Styret tok orienteringen fra IMB til etterretning.
16/23-O Økonomisk status hittil i år per 31. mars 2024 (15 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
- Saksfremlegg (pdf)
- Økonomisk status per mars 2024 (pdf)
Styret er orientert om den økonomiske statusen per mars. Styret uttrykker sin bekymring om den økonomiske situasjonen framover for sektoren og MED og betydningen av å følge rammebetingelsene for sektoren. Styret ønsker å kunne gå mer i dybden på de økonomiske sakene.
17/24-D Styrets arbeidsforhold, involvering og informasjonsflyt (20 min)
ved Hans Mossin
- Saksfremlegg (pdf)
- Forretningsorden for fakultetsstyret (pdf)
Det medisinske fakultetets styre diskuterte styrets arbeidsforhold, involvering og informasjonsflyt. Styret er fornøyd med saker og dokumenter som presenteres i møtene. Det er ønskelig med et heldags styreseminar på høsten hvor bl.a. strategiske satsinger og økonomi diskuteres. Tilstedeværende styremedlemmer vil gjerne ha styremøter på dagtid.
Pause (10 min)
18/24-D Oppfølging av frafallet på studieprogrammet i klinisk ernæring (10 min)
ved Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Saksnotat Frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring (pdf)
- Bestilling til IMB (pdf)
- Rapport fra IMB (pdf)
- Frafallsrapport fra 2022 (pdf)
Styret ga sin tilslutning til at dekan oppnevner en arbeidsgruppe som utreder faglige muligheter, konsekvenser og kostnader ved alternativ organisering av fellessemestrene m.m.
19/24-V Oppretting av mastertillegg Education for Sustainable Health (10 min)
ved ved Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Notat fra SHE om videreføring av mastertillegget (pdf)
- Bekreftelse fra UiO vedrørende finansiering (pdf)
- Svar på søknad om utvidelse av prosjektperiode for SHE (pdf)
- Mastertillegg opprinnelig søknad med budsjett (pdf)
- Saksfremlegg om mastertillegget fra 2023 (pdf)
- Svar på søknad om opprettelse av mastertillegg 2023 (pdf)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar opprettelse av mastertillegget Education for Sustainable Health med tidsbegrenset varighet, det vil si opptak av ett kull vår 2025 og ett kull vår 2026.
Fakultetet garanterer økonomisk for at kullene som er tatt opp i perioden 2024-2026 kan fullføre programmet dersom finansiering opphører etter 2026.
20/24-O Analyse av den økonomiske situasjonen til Institutt for helse og samfunn (15 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
- Saksfremlegg (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om analyse av den økonomiske situasjonen til Institutt for helse og samfunn til orientering.
21/24-O NCMM (20 min)
ved Jan G. Bjaalie
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om NCMM til orientering.
22/24-O Strategi Campus Innlandet (20 min)
ved Magnus Løberg
- Saksfremlegg (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om strategi Campus Innlandet til orientering. Styret forstår viktighet av etablering av desentral campus i Innlandet.
23/24-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)