Sakstyper
O=orienteringssak, D=diskusjonssak, V=vedtakssak
Orienteringssaker: 14/24, 15/24, 16/24, 21/24
Diskusjonssaker: 17/24, 18/24, 22/24
Vedtakssaker: 13/24,19/24, 23/24
Saksliste
13/24-V Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
- Til orientering: referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17. april 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. april 2024.
Forslag til vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referatene fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17. april 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. april 2024 tas til etterretning.
14/24-O Dekanens orientering (15 min)
- Orienteringsnotat (pdf)
15/24-O Presentasjon av IMB (30 min)
ved Lene Frost Andersen og Hela Soltani
16/23-O Økonomisk status hittil i år per 31. mars 2024 (15 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
- Saksfremlegg (pdf)
- Økonomisk status per mars 2024 (pdf)
17/24-D Styrets arbeidsforhold, involvering og informasjonsflyt (20 min)
ved Hans Mossin
- Saksfremlegg (pdf)
- Forretningsorden for fakultetsstyret (pdf)
Pause (10 min)
18/24-D Oppfølging av frafallet på studieprogrammet i klinisk ernæring (10 min)
ved Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Saksnotat Frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring (pdf)
- Bestilling til IMB (pdf)
- Rapport fra IMB (pdf)
- Frafallsrapport fra 2022 (pdf)
19/24-V Oppretting av mastertillegg Education for Sustainable Health (10 min)
ved ved Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Notat fra SHE om videreføring av mastertillegget (pdf)
- Bekreftelse fra UiO vedrørende finansiering (pdf)
- Svar på søknad om utvidelse av prosjektperiode for SHE (pdf)
- Mastertillegg opprinnelig søknad med budsjett (pdf)
- Saksfremlegg om mastertillegget fra 2023 (pdf)
- Svar på søknad om opprettelse av mastertillegg 2023 (pdf)
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret vedtar opprettelse av mastertillegget Education for Sustainable Health i perioden SHE har finansiering. Det tilsvarer et kull oppstart vår 2025 og et kull med oppstart vår 2026.
Fakultetet garanterer økonomisk for at kullene som er tatt opp i perioden 2024-2026 kan fullføre programmet dersom finansiering opphører etter 2026.
20/24-O Analyse av den økonomiske situasjonen til Institutt for helse og samfunn (15 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
- Saksfremlegg (pdf)
21/24-O NCMM (20 min)
ved Jan G. Bjaalie
22/24-O Strategi Campus Innlandet (20 min)
ved Magnus Løberg
- Saksfremlegg (pdf)
23/24-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)