Til stede
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
Lise Mørkved Helsingen (vara for representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant)
Maximilian Stelea (studentrepresentant) - på Zoom
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg, Grete Dyb
Til stede fra instituttledelsen
Dag Kvale og Astrid Aksnessæther (sak 3/24)
Til stede fra administrasjonen
Margrethe B. Ytterstad (4/24, 5/25), Elisabeth P. Lange, Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik (6/24), Aleksandra Weder Sawicka (referent), Patricia Morais (observatør)
Godkjenninger
1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
- Til orientering: referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28. februar 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 4. mars 2024.
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referatene fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28. februar 2024 og informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 4. mars 2024 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
2/24-O Dekanens orientering (15 min)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
3/24-O Presentasjon av Klinmed (25 min)
ved Dag Kvale og Astrid Aksnessæther
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra Klinmed til orientering.
4/24-O Årsregnskap 2023 - virksomhetsrapportering til UiO T3 2023 (20 min)
ved Margrethe Ytterstad
- Saksfremlegg
- Vedlegg 1: Bestilling fra UiO sentralt
- Vedlegg 2: Ledelsesvurdering Det medisinske fakultet 2023
- Vedlegg 3: Økonomirapportering 3. tertial 2023
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om årsregnskap 2023 og virksomhetsrapportering til UiO T3 2023 til orientering.
5/24-O Endelig tildeling 2024 (15 min)
ved Margrethe Ytterstad
- Saksfremlegg
- Vedlegg 1: Disponeringsskriv 2024 fra UiO til MED
- Vedlegg 2: Fordelingstabell fra UiO til MED
- Vedlegg 3: Budsjettfordelingsmodell versjon 3
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om endelig tildeling 2024 til orientering.
6/24-O Orienteringssak om nytt honourstillegg "Concepts that matter - Debating Democracy" (5 min)
ved Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik
- Saksfremlegg
- Opprettelse av honours-sertifikatet
- Godkjenning av honours-sertifikatet fra Helsam
- Tildelingsbrev Erasmus+
- Programbeskrivelse
- Emnebeskrivelse modul 1
- Emnebeskrivelse modul 2
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om honourstillegget til orientering.
7/24-O Prosjekt Helsam (10 min)
ved Margrethe Ytterstad
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om prosjekt Helsam til orientering.
8/24-O Prosess rundt evaluering av ph.d.-programmet (10 min)
ved Grete Dyb
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om prosessen til orientering.
Pause (10 min)
9/24-O Årsrapport (20 min)
ved Elisabeth Pedersen Lange
Det medisinske fakultetets styre tok årsrapporteringen 2023 til orientering.
Vedtakssaker
10/24-V Omorganisering av SUSTAINIT (30 min)
ved Hanne Flinstad Harbo og Elisabeth Pedersen Lange
- Saksfremlegg
- Vedlegg A: Ny bemanningsoversikt til informasjon
- Vedlegg B: Budsjett
- Vedlegg C: Reglement
- Vedlegg D: Ansattoversikt fra sak i desember 2022
- Vedlegg E: Strategi for SUSTAINIT
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar å flytte Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) ved Det medisinske fakultet som en enhet innunder Institutt for helse og samfunn. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått omorganisering.
Styret ber om at eventuelle økonomiske langtidskonsekvenser for Helsam analyseres.
11/24-V Omorganisering av HELP (30 min)
ved Hanne Flinstad Harbo og Elisabeth Pedersen Lange
- Saksfremlegg
- Vedlegg A: Tilpasset mandat
- Vedlegg B: organisering HELP
- Vedlegg B: Budsjett
- Vedlegg C: Ansattoversikt
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar å flytte Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk til nyopprettet Seksjon for helsevitenskapelig pedagogikk i fakultetsadministrasjonen. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått omorganisering.
12/24-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)