Til stede:
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant) - per Zoom
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant)
Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Magnus Løberg, Grete Dyb, Eli Feiring, Hans Mossin
Til stede fra enhetsledelsen:
Hilde Nebb (sak 43/23), Hilde Wøien (sak 43/23), Eivind Engebretsen (sak 43/23)
Til stede fra administrasjonen:
Margrethe B. Ytterstad (sak 48/23 og 49/23), Elisabeth P. Lange (sak 47/23), Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Godkjenninger
40/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
- Til orientering: Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16. oktober 2023 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30. oktober 2023.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16. oktober 2023 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30. oktober 2023 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
41/23-O Dekanens orientering (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
42/23-O Veksthuset, Sustainit og HELP - presentasjon fra enhetene (30 min)
ved Hilde Irene Nebb, Eivind Engebretsen, Hilde Wøien
Det medisinske fakultetets styre tok presentasjon om Vektshuset, Sustainit og HELP til orientering.
43/23-O Orientering om arealsituasjon på Det medisinske fakultet (15 min)
ved Hans Mossin
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om arealsituasjon på Det medisinske fakultet til orientering.
44/23-O Endring av navn fra De Schreinerske Samlinger (DSS) til Bioantropologisk samling ved UiO (10 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om navneendring til orientering.
Pause (10 min)
45/23-O Gjennomgang av program- og emneporteføljen ved Institutt for helse og samfunn (5 min)
ved Eli Feiring
Det medisinske fakultetets styre tok gjennomgang av program- og emneporteføljen ved Institutt for helse og samfunn til orientering.
46/23-O Mastertillegg i bærekraft i helseutdanning (5 min)
ved Eli Feiring
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om mastertillegg i bærekraft i helseutdanning til orientering.
47/23-O Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i februar 2024 (5 min)
ved Elisabeth Pedersen Lange
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK til orientering.
48/23-O Virksomhetsrapportering T2 2023 – økonomisk status per 31. august 2023 (15 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om virksomhetsrapportering T2 2023 – økonomisk status per 31. august 2023 til orientering.
Vedtakssaker
49/23-V Langtidsprognose 2024-2028 (20 min)
ved Margrethe B. Ytterstad
- Saksfremlegg
- Langtidsprognose 2024-2028 Det medisinske fakultet
- Langtidsprognose 2024-2028 IMB
- Langtidsprognose 2024-2028 Helsam
- Langtidsprognose 2024-2028 Klinmed
- Langtidsprognose 2024-2028 NCMM
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar den langsiktige prognosen for 2024-2028 (vedlegg 1)
49/23-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak:
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Fakultetsledelsen jobber med Årsplan som vil komme til vedtak i styret den 12. desember 2023.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)